Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025

01. Thông báo mời họp

02. Thông báo vv ứng cử, đề cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

03. Văn bản uỷ quyền

04. Chương trình họp (Chỉnh sửa theo NQ số 0422/2025 NQ-HĐQT ngày 22/04/2025)

05. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ

06. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030

07. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và từng thành viên HĐQT

08. Báo cáo của tv độc lập HĐQT

09. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2025 (Chỉnh sửa theo NQ số 0405/2025 NQ-HĐQT ngày 05/04/2025)

10. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

11. Tờ trình thông qua BCTC năm 2024

12. Tờ trình thông qua PAPPLN năm 2024 (Chỉnh sửa theo NQ số 0422/2025 NQ-HĐQT ngày 22/04/2025)

13. Tờ trình thông qua PAPH cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 và PAPH cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (chỉnh sửa theo NQ số 0422/2025/NQ-HĐQT ngày 22/04/2025)

14. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 và dự kiến cổ tức năm 2025 (Chỉnh sửa theo NQ số 0422/2025 NQ-HĐQT ngày 22/04/2025)

15. Tờ trình thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

16. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

17. Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

18. Tờ trình thông qua sửa đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chỉnh sửa theo NQ số 0405/2025 NQ-HĐQT ngày 05/04/2025)

19. Tờ trình thông qua chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng

20. Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch, các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Chỉnh sửa theo NQ số 0422/2025 NQ-HĐQT ngày 22/04/2025)

21. Tờ trình thông qua miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

22. Mẫu thẻ biểu quyết

23. Mẫu phiếu biểu quyết (Chỉnh sửa theo NQ số 0422/2025 NQ-HĐQT ngày 22/04/2025)

24. Mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT

25. Mẫu phiếu bầu thành viên BKS

26. Mẫu cổ đông, nhóm cổ đông đề cử HĐQT

27. Mẫu cổ đông, nhóm cổ đông đề cử BKS

28. Mẫu cổ đông ứng cử HĐQT

29. Mẫu cổ đông ứng cử BKS

30. Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên

31. Mẫu Bản cung cấp thông tin

32. Dự thảo Điều lệ (Chỉnh sửa theo NQ số 0405/2025 NQ-HĐQT ngày 05/04/2025)

33. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

34. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 (Chỉnh sửa theo NQ số 0422/2025 NQ-HĐQT ngày 22/04/2025)

35. Tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Hủy bỏ theo NQ số 0422/2025 NQ-HĐQT ngày 22/04/2025).

VSC - BCTC Riêng sau kiểm toán 2024 kèm giải trình

VSC - BCTC Hợp nhất sau kiểm toán 2024 kèm giải trình

SYLL Mr Nguyễn Đức Dũng  TV HĐQT

SYLL Mr Ninh Văn Hiến  TV HĐQT

SYLL  Mr Tạ Công Thông TV HĐQT

SYLL Ms Trần Thị Phương Anh TV HĐQT

SYLL Mr Nguyễn Xuân Dũng TV HĐQT

SYLL  Ms Đoàn Thị Lan Anh  TV BKS

SYLL Ms Nghiêm Thị Thuỳ Dương TV BKS

SYLL Ms Phan Thị Trung Hiếu TV BKS